Funcionária é presa suspeita de desviar R$ 2,9 milhões de cinco empresas na Bahia
Valores eram transferidos por Pix para contas da mãe e do companheiro da investigada, segundo a Polícia Civil. Cerca de 386 transações fraudulentas foram identificadas entre abril de 2025 e maio de 2026
Uma funcionária de 26 anos foi presa nesta quinta-feira (27), suspeita de participar de um esquema que desviou R$ 2,9 milhões de cinco empresas na Bahia. Segundo a Polícia Civil, os valores eram transferidos por meio de Pix para contas bancárias de terceiros, entre eles a mãe e o companheiro da investigada.
As investigações apontam que a suspeita usava a função que exercia para manipular ordens bancárias. Ela colocava o nome de fornecedores verdadeiros no campo destinado ao beneficiário, mas direcionava o dinheiro para contas de familiares.
Para conseguir a aprovação das transferências, a investigada teria criado situações de aparente urgência financeira e alegado possíveis riscos de multas às empresas. A estratégia, segundo a polícia, tinha como objetivo fazer com que os sócios autorizassem rapidamente os pagamentos sem perceber a fraude.
Entre abril de 2025 e maio de 2026, foram identificadas aproximadamente 386 transações, que somaram R$ 2.931.689,58 em prejuízos.
Celulares, cartões e carros são apreendidos
Durante a operação, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva, três mandados de medidas cautelares diversas da prisão e três mandados de busca e apreensão domiciliar.
Os policiais apreenderam celulares, cartões vinculados a diferentes contas bancárias, equipamentos eletrônicos e dois veículos.
Também foram determinadas medidas para bloquear bens e valores dos investigados. A intenção é garantir que os recursos desviados possam ser recuperados e posteriormente devolvidos às empresas vítimas.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e contou com cinco equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Segundo a Polícia Civil, o inquérito continua para identificar outros possíveis beneficiários do esquema, aprofundar a investigação sobre a lavagem do dinheiro desviado e tentar recuperar os valores.
